Assemblea ordinaria e straordinaria 28 aprile 2011

Documentazione e partecipazione degli azionisti all'assemblea ordinaria e straordinaria del 28/04/2011.

Le disposizioni in materia di partecipazione degli Azionisti alla Assemblea degli Azionisti sono dettagliate negli artt. 10 (Convocazione dell’Assemblea) ed 11 (Intervento e rappresentanza in Assemblea) dello Satuto Sociale.

  • Partecipazione all’Assemblea
    • Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società; nella sezione “corporate governance”, nell’area dedicata alla Assemblea in parola, del sito web www.kme.com sono riportate le informazioni di dettaglio sull’ammontare del capitale sociale e sulla sua composizione.
    • Ai sensi di legge e dell’art. 11 dello Statuto Sociale, la legittimazione all’intervento in Assemblea ed all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione effettuata dall’intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione, ossia il 14 aprile 2011 (record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto in Assemblea. La comunicazione dell’intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 20 aprile 2011). Resta ferma la legittimazione all’intervento ed al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine purché entro l’inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.
    • I titolari di azioni non ancora dematerializzate potranno partecipare all’Assemblea soltanto previa consegna dei propri certificati azionari ad un soggetto autorizzato ai sensi del Provvedimento Banca d’Italia/CONSOB del 22 febbraio 2008 (“Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione”) in tempo utile per la loro immissione nel sistema di dematerializzazione e per la successiva comunicazione di cui al paragrafo precedente.
    • Ciascun soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega (format 1) sulle proposte all’Ordine del Giorno dell’Assemblea reperibile sul sito web della Società all’indirizzo www.kme.com, nella sezione “corporate governance”, nell’area dedicata alla Assemblea in parola nonché presso la sede legale, Segreteria Societaria, Firenze (50127), Via dei Barucci, n. 2. La delega può essere trasmessa mediante invio a mezzo raccomandata a KME Group S.p.A., Segreteria Societaria, Firenze (50127), Via dei Barucci, n. 2, oppure trasmessa in maniera tale da assicurare l’avvenuta ricezione da parte della Società, ad esempio al numero di fax 055.4411681, ovvero mediante notifica elettronica all’indirizzo di posta certificata kmegspa@legalmail.it.
    • La Società ha designato quale Rappresentante degli Azionisti, ai sensi dell’art. 135 undecies del D.Lgs. n. 58/1998 (“TUF”), la Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID S.p.A." a cui potrà essere conferita delega scritta sulle proposte all’Ordine del Giorno dell’Assemblea, a condizione che essa pervenga al predetto Rappresentante degli Azionisti, mediante invio a mezzo corriere, raccomandata a.r. o posta ordinaria presso il domicilio all’uopo eletto in Milano (20121), Foro Buonaparte n. 10, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 21 aprile 2011). La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto; il modulo di delega (format 2) è reperibile sul sito web della Società www.kme.com, nella sezione “corporate governance”, nell’area dedicata alla Assemblea in parola nonché presso la sede legale, Segreteria Societaria, Firenze (50127), Via dei Barucci, n. 2; la delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra.
  • Diritto di porre domande prima dell’Assemblea (art. 127 ter TUF)
    • Ai sensi di legge, gli Azionisti possono porre domande sulle materie all’Ordine del Giorno anche prima dell’Assemblea, mediante invio delle domande, unitamente alla documentazione idonea a comprovare la qualità di Azionista, a mezzo lettera raccomandata presso la sede legale, Segreteria Societaria, Firenze (50127), Via dei Barucci, n. 2, oppure via fax al n. 055.4411681, oppure mediante comunicazione elettronica all’indirizzo di posta certificata kmegspa@legalmail.it. Alle domande pervenute prima dell’Assemblea verrà data riposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.
  • Richiesta di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea (art. 126 bis TUF))
    • Ai sensi di legge, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni di calendario dalla pubblicazione dell’avviso di convocazione, ovvero entro il 4 aprile 2011, l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da loro stessi proposti. La domanda, unitamente alla documentazione idonea a comprovare la titolarità della quota di capitale sociale sopra richiamata, deve essere presentata per iscritto presso la sede legale, Segreteria Societaria in Firenze (50127), Via dei Barucci, n. 2 mediante invio a mezzo lettera raccomandata, a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra. Entro detto termine e con le medesime modalità deve essere presentata da parte degli eventuali soci proponenti una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione. Si ricorda che l’integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta, diversa da quelle di cui all’art. 125 ter, comma 1, del TUF. Nella sezione “corporate governance”, nell’area dedicata alla Assemblea in parola, del sito web www.kme.com sono riportate le informazioni di maggiore dettaglio relative al diritto richiedere l’integrazione dell’Ordine del Giorno..

Moduli di delega

Voto per corrispondenza

Documentazione



KME Group S.p.A. - Sede legale: Foro Buonaparte 44, 20121 Milano - Tel. +39 02-806291
P.iva 00944061001 - E-Mail: info@itk.it - PEC: kmegspa@legalmail.it