Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per le proprie funzionalità e per l'analisi del traffico web. Continuando a navigare o chiudendo questo messaggio acconsenti a tale utilizzo.
Maggiori informazioni
HO CAPITO

Assemblea Ordinaria / Straordinaria degli Azionisti - 18/19 giugno 2015

Documentazione e partecipazione degli Azionisti all'Assemblea ordinaria/straordinaria del 18/19 giugno 2015

Le disposizioni in materia di partecipazione degli Azionisti alla Assemblea sono dettagliate nell'art. 11, 17 e 26-quinquies dello Statuto Sociale.

Relazioni - Parte Ordinaria

    • 1. Bilancio

      Relazione sul Bilancio dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2014; Relazione degli Amministratori sulla situazione della Società e sull’andamento della gestione, comprensiva anche della Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato del gruppo Intek Group. Delibere inerenti e conseguenti

      Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari (ai sensi dell’art. 123 bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 27 aprile 2015
      Relazione illustrativa degli Amministratori sul punto n. 1
    • 2. Relazione Remunerazione
      Relazione sulla Remunerazione (redatta ai sensi dell’art. 123 ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58) approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 27 aprile 2015
      Relazione illustrativa degli Amministratori sul punto n. 2
    • 3.Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica; determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.Relazione illustrativa degli Amministratori sul punto n. 3
      Deposito lista Amministratori socio 422 SpA
    • 4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.Relazione illustrativa degli Amministratori sul punto n. 4
      Deposito lista Sindaci socio 422 SpA
    • 5. Autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell’art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione. Delibere inerenti e conseguenti.
      Relazione illustrativa degli Amministratori sul punto n. 5
    • 6. Proposta di distribuzione di riserve disponibili mediante assegnazione di complessive n. 3.479.875 azioni di risparmio proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.
      Relazione illustrativa degli Amministratori sul punto n. 6

    • Relazioni - Parte Straordinaria

      1. 1. Modifiche statutarie:

        A. proposta di modifica dello Statuto sociale per l’introduzione della maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell’art. 127-quinquies del D.Lgs. 58/1998. Inserimento dei nuovi artt. 11-bis, 11-ter e 11-quater dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
        B. proposte di modifica dello Statuto sociale conseguenti all’avvenuta cancellazione degli “Strumenti finanziari partecipatovi di natura obbligazionaria Intek Group S.p.A. 2012-2017”. Modifica degli artt. 11, 17 e eliminazione del Titolo VI-BIS dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

        Relazione illustrativa degli Amministratori sulla parte straordinaria.

        1. Composizione del capitale sociale

          • Modalità di partecipazione all’Assemblea e conferimento di delega
            1. Nell’area del sito internet www.itkgroup.it dedicata all’Assemblea in parola sono riportate le informazioni di dettaglio sull’ammontare del capitale sociale e sulla sua composizione.

              Ai sensi di legge e dell’art. 11 dello Statuto sociale, il diritto di voto spetta, alle condizioni di seguito indicate, ai titolari di azioni.

              La legittimazione all’intervento in Assemblea ed all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall’intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione, ossia il 9 giugno 2015 (record date); coloro che risulteranno titolari di azioni ordinarie solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

              La comunicazione dell’intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 15 giugno 2015). Resta ferma la legittimazione all’intervento ed al voto anche qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché prima dell’inizio dei lavori assembleari della prima convocazione.

              Ciascun soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega (format A1 per gli azionisti ordinari), disponibile sul sito internet della Società www.itkgroup.it (Sezione Governance/Assemblee) e presso la sede legale (in Milano, Foro Buonaparte n. 44).

              La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale, Segreteria Societaria, Milano (20121), Foro Buonaparte n. 44, oppure mediante notifica elettronica all’indirizzo di posta certificata  kmegspa@legalmail.it; l’eventuale notifica preventiva della delega non esime il delegato, in sede di accreditamento per l’accesso ai lavori assembleari, dall’obbligo di attestare la conformità dell’originale alla copia notificata e l’identità del delegante. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

              La Società ha individuato quale rappresentante designato, ai sensi dell’art. 135-undecies del D. Lgs. 58/1998 (il “TUF”), la Società per Amministrazioni Fiduciarie “SPAFID” S.p.A. a cui potrà essere conferita la delega, senza spese per il soggetto legittimato, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno. La delega e le istruzioni di voto possono essere conferite al medesimo soggetto entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 16 giugno 2015) ovvero in seconda convocazione (ossia entro il 17 giugno 2015). La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il predetto termine. La delega non ha effetto riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite le istruzioni di voto. Il modulo di delega e le relative istruzioni (format B1) sono disponibili presso la sede legale (in Milano, Foro Buonaparte n. 44) e sul sito internet della Società www.itkgroup.it (Sezione Governance/Assemblee).

          • Voto per corrispondenza
          • Diritto di proporre domande sulle materie all’ordine del giorno
          • Diritto di richiedere l’integrazione dell’ordine del giorno e di presentare nuove
            proposte di delibera
          • Nomina del Consiglio di Amministrazione
          • Nomina del Collegio Sindacale
          • Reperibilità della Documentazione

          Moduli di delega



KME Group S.p.A. - Sede legale: Foro Buonaparte 44, 20121 Milano - Tel. +39 02-806291
P.iva 00944061001 - E-Mail: info@itk.it - PEC: kmegspa@legalmail.it